菲律宾客户尽职调查
在一个端到端平台上实现 KYC 合规性、新客户注册引导,以及欺诈活动检测。 Entrust 身份验证解决方案支持 BSP 合规性,使在菲律宾运营的企业能够以数字化方式验证身份,并提供卓越的用户体验。
Entrust 能提供哪些帮助?
应对 MORB/MORNBFI 合规要求
创建合规且可扩展的数字用户引导流程,所有操作均通过拖放式界面完成。
满怀信心地实施数字化注册引导
在不违反当地法规要求的前提下,在数字渠道中拓展业务。 Entrust 的验证套件创建了统一的客户身份视图。
预防有组织的欺诈
在我们屡获殊荣的人工智能的支持下,通过编排一系列验证和信号,阻止身份欺诈。
降低复杂性
我们的端到端身份验证解决方案简化了验证策略。 覆盖全球各类证件、对接可信数据库,并提供无代码工作流程,为您提供了解客户所需的所有工具。
在我们成为数字优先银行的道路上,Onfido(现已被 Entrust 收购)一直是我们的重要合作伙伴。Onfido 帮助菲律宾 UnionBank 充分利用数字化身份验证的强大力量,使我们能够朝着目标迈进,为宝贵的客户提供无缝、移动优先的银行服务。
菲律宾 UnionBank 高级副总裁数字渠道主管 AJ Atienza
菲律宾的 KYC 要求是什么?
菲律宾中央银行 (Bangko Sentral ng Pilipinas) 制定了重要的反洗钱法律、规章和法规。 它还规范了电子 KYC 程序,确保企业能够以安全、可靠的方式远程完成用户注册引导流程。 这些规则在《银行监管手册》(MORB) 和《非银行金融机构监管手册》(MORNBFI) 中进行了概述。
菲律宾企业如何验证身份?
MORB/MORNBFI 允许使用远程身份验证方法,用户可以使用智能手机或网络摄像头扫描其政府颁发的身份证以及面部。 为确保用户身份真实,并与其所声称的身份相符,这些信息可由第三方处理,这意味着客户可以随时随地在数秒内注册金融服务。
Entrust 能提供哪些帮助?
我们的人工智能解决方案能够采集身份证和面部生物识别特征,使企业能够确认其用户的身份真实可信。 工作流程工作室使构建灵活的无代码工作流程变得简单,可自动实施针对特定监管义务的决策过程。 我们可通过 API 或仪表板在几秒内返回结果,菲律宾一些领先的金融机构已在使用我们的技术。